Bank di America multata per circa 1,2 miliardi di dollari per presunte violazioni in materia di antiriciclaggio e sanzioni

L'azione è stata annunciata il 13 ottobre 2026. La sanzione è stata imposta dal Financial Crimes Enforcement Network, o FinCEN, l'unità del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti responsabile della lotta ai crimini finanziari.

I resoconti pubblicati da varie testate concordano sull'entità approssimativa della multa ma differiscono sull'importo preciso: la maggior parte fa riferimento a circa 1,2 miliardi di dollari, mentre Bloomberg riporta oltre 1,21 miliardi di dollari.

Il procedimento riguarda presunte violazioni di leggi e obblighi relativi al riciclaggio di denaro e alla conformità alle sanzioni. Il materiale disponibile non fornisce esempi dettagliati della condotta in questione né l'ordinanza completa emessa dal FinCEN o dal Dipartimento del Tesoro.

Secondo The Hill, le accuse descritte dal Dipartimento del Tesoro e dal FinCEN includono l'incapacità di contenere e segnalare rischi prioritari per la sicurezza nazionale.

Bank di America è stata descritta dalle fonti come la seconda banca più grande degli Stati Uniti. Le dimensioni dell'istituto rendono la sanzione significativa nel contesto dei controlli volti a prevenire il finanziamento illecito e l'elusione delle sanzioni.

Il significato storico della sanzione è stato descritto in modo incoerente. Il South China Morning Post l'ha definita la terza più grande nella storia del Dipartimento del Tesoro, mentre Al Jazeera ha fatto riferimento a sanzioni record; le fonti disponibili non consentono di stabilire una classifica univoca.

Bloomberg ha inoltre identificato Katherine Doherty come autrice di ulteriori commenti o approfondimenti sulla sanzione. La giornalista non è identificata nelle informazioni disponibili come partecipante ufficiale all'azione esecutiva.